Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Cuvinte-cheie "spălarea de bani"

Spălarea de bani și prezumția de nevinovăție

Autor:  Andreea CIOCĂNARU

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 11/2017

Revistă disponibilă: aici.

Rezumat:  Având în vedere tehnicile subtile la care recurg autorii încălcărilor de spălare a banilor, a fost în mod necesar să se prezume vinovăția pentru a facilita probațiunea, prin asumarea intenției unor circumstanțe de fapt obiective. Prezumțiile nefavorabile învinuitului sunt compatibile cu prezumția de nevinovăție în procesul penal, atâta timp cât sunt dispuse în limite rezonabile, permit răsturnarea lor și operează numai în acele situații foarte greu de dovedit.

Cuvinte-cheie: spălare de bani; infracțiune autonomă; contravenient; prezumtia de nevinovatie; circumstanțe faptice obiective; standardul de probă; prezumţii nefavorabile.

Titlul lucrării în engleză: Money laundering and presumption of innocence

Abstract:  Considering the subtle techniques [vezi tot]

Vizualizări 194

Follow-the-Money! Criminal Confiscation in Economic Crime

Autor: Flaviu CIOPEC

Publicat în: Journal Of Eastern European Criminal Law no. 2/2015

Revistă disponibilăaici.

Abstract: Economic crime is profit­ driven in the sense that it aims at generating a wealth that did not exist before. The best method to neutralize such consistent, continuous and apparently available gain seems to be confiscation. The new sanction which affects the patrimony rather than the person is in accordance with the new penal philosophy: penalties shift from the author (in personam) towards the act or its effects (in rem). The new penal policy intends to approach such penalties more firmly and efficiently. In order to [vezi tot]

Vizualizări 228

Corruption Criminal Offenses as Predicate Economic Crimes to Money Laundering

Autor: Zoran S. PAVLOVIĆ, Nikola PAUNOVIĆ

Publicat în: Journal Of Eastern European Criminal Law no. 2/2019

Revistă disponibilăaici.

Abstract: The paper assumes that corruption offenses, as one of the typical phenomenological forms of economic crime, represent predicate crimes to money laundering. Therefore, the principal goal of the paper is the examination of the causal link between money laundering and corruption criminal offenses. In order to questioning the validity of the starting hypothesis, in the first part of the paper, it is analyzed the international and European legal framework concerning corruption offenses as predicate crimes to money laundering. After analyzing the relevant provisions [vezi tot]

Vizualizări 174

Criminal law protection of the financial interests of the EU results and conclusions of a Hercule III project

Autor: Ákos FARKAS, Judit JACSÓ, Bence UDVARHELYI

Publicat în: Journal Of Eastern European Criminal Law no. 1/2019

Revistă disponibilăaici.

Abstract: The main objective of this paper is to present the most important conclusions and findings of the „Criminal law protection of the financial interests of the EU – Focusing on money laundering, tax fraud, corruption and on criminal compliance in the national legal systems with reference to cybercrime” project which was coordinated by the University of Miskolc, Faculty of Law. In the framework of the project a practice-orientated comparative research was carried out, two international conferences and two international workshops were [vezi tot]

Vizualizări 183