spălarea banilor | Penalmente Relevant

Raportul dintre infracţiunea de spălare de bani [Art. 29 alin. (1) Lit. c din Legeanr. 656/2002] şi infracţiunea de tăinuire [Art. 270 alin. (1) Cod penal]

Infracțiuni contra înfăptuirii justiției, Tăinuirea, Drept penal. Partea specială, Infracțiuni din legi speciale, Spălarea banilor

Autor: Valerian CIOCLEI
Publicat în: Revista de Științe Juridice Nr. 2/2015
Disponibil online: aici.
Relationship between offense of money laundering [Art. 29 para. (1) C of Law no. 656/2002] and the offenseof concealment [Art. 270 para. (1) of the Criminal Code]

Rezumat: Dilema stabilitate versus reformă a preocupat şi preocupă toate sistemele juridice, mai ales în perioadele de tranziţie când sunt necesare şi se deschid numeroase „şantiere” legislative. Adoptarea noului Cod penal, precum şi pregătirea intrării lui în vigoare prin Legea de punere în aplicare au stat, printre altele, şi sub semnul acestei dileme. Legiuitorul a trebuit să aibă tot timpul [vezi tot]

Vizualizări 304

Scurte reflecții asupra naturii juridice a informării transmise de către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor în baza art. 8 alin. (1) din Legea nr. 656/2002, respectiv asupra măsurii suspendării tranzacţiilor financiare

Drept procesual penal, Infracțiuni din legi speciale, Spălarea banilor

Autor: Gabriel Cristian, Marius Voineag

Publicat în: 2018/JURIDICE.ro

Disponibil online: aici

Cuvinte-cheie: Cod de procedură penală; Cod penal; DIICOT; Legea 656/2002; ONPCSB; procuror.…

[vezi tot]

Vizualizări 247

The measure of extended confiscation and money laundering

Confiscarea extinsă, Măsuri de siguranță, Drept penal. Partea generală, Infracțiuni din legi speciale, Spălarea banilor

Autor: Mohammad-Ali Rababah

Publicat în: Analele Universității „Titu Maiorescu”, 2014

Disponibil online: aici.

Abstract: Although the current legal framework allows for confiscation of corruption, due to the need to harmonize national legislation with EU states, was introduced by Law nr.63/2012 confiscation extended to them. How effective will this solution will be able to see when its application in relation to the Constitution. We will emphasize the fact that autonomous money laundering still needs to be successfully prosecuted in the case of a domestic predicate offence and we will adequately support the assumption why the Romanian legal authorities should take the adequate measures in order [vezi tot]

Vizualizări 215

Money laundering by means of offshore companies

Infracțiuni din legi speciale, Spălarea banilor

Autor: Dragoș-Andrei Nedelcu

Publicat în: Analele Universității „Titu Maiorescu”, 2019

Disponibil online: aici.

Abstract: When a criminal activity generates significant profits, the individual or group involved must find a way to control the funds without drawing the attention on the activity concerned or on the persons involved. The criminals manage to hide these resources, changing their form or redirecting the funds to a place where it is less likely that they can draw [vezi tot]

Vizualizări 222

Limitarea sferei de incriminare a spălării banilor ulterior deciziei nr. 418/2018 a Curţii Constituţionale

Principiile și limitele aplicării legii procesuale penale, Infracțiuni contra înfăptuirii justiției, Ne bis in idem, Drept constituțional, Tăinuirea, Excepția de neconstituționalitate, Drept penal. Partea specială, Drept procesual penal, Infracțiuni din legi speciale, Spălarea banilor

Autor: STAN Adrian

Publicat în: Caiete de Drept Penal nr. 3/2018

Disponibil online: aici.

Rezumat: O recentă decizie interpretativă a Curţii Constituţionale a României pronunţată în materia infracţiunii de spălare a banilor generează o serie de discuţii cu privire la raportul între această din urmă infracţiune şi cea din care provin sumele de bani sau alte produse obiect al acţiunii de spălare. Aceasta deoarece decizia contrazice anterioara interpretare dată în aceeaşi materie de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în ceea ce se poate numi o dispută între cele două instanţe, ambele cu atribuţii în materia de interpretare a legilor penale.

Ne propunem astfel să [vezi tot]

Vizualizări 226

Money Laundering and Organised Crime

Constituirea unui grup infracțional organizat, Infracţiuni contra ordinii şi liniştii publice, Drept penal. Partea specială, Infracțiuni din legi speciale, Legea 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, Spălarea banilor

Autor: Nyitrai ENDRE

Publicat în: Journal Of Eastern European Criminal Law no. 2/2015

Revistă disponibilă: aici.

Abstract: The study shall introduce the organisations participating in the combat against money laundering, the connections between money laundering and organised crime, furthermore, the elements of money laundering. It also introduces the activities of law enforcement authorities and particular measures of protection of key importance. It further states that appropriate legislative backgrounds are not efficient measures, but sufficient experience and professional conduct is required.

Keywords: money laundering; organised crime; terrorism; international organisations; secret data collection.…
[vezi tot]

Vizualizări 165

Infracţiunea de spălare a banilor: caracter, modalități, subiect activ. admisibilitate

Drept penal. Partea generală, Infracțiuni din legi speciale, Spălarea banilor

Autor: Gheorghe IVAN

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 4/2016

Disponibil online: aici.

Rezumat: În Monitorul Oficial al Românei, Partea I, nr. 654 din 25 august 2016, a fost publicată Dec. Înaltei Curți de Casație și Justiție (în continuare Dec. Î.C.C.J.) nr. 16/2016 privind dezlegarea unor chestiuni de drept cu privire la infracțiunea de spălare a banilor .

Cuvinte-cheie: infracţiunea de spălare a banilor; admisibilitate.

Titlul lucrării în engleză: The offence of money laundering: nature, modalities, active subject

Keywords: the offence of money laundering.…
[vezi tot]

Vizualizări 186

CARTE: Spălarea banilor. Teorie şi practică judiciară Ediția 4

Infracțiuni din legi speciale, Spălarea banilor

Autor: Dan Drosu ȘAGUNA, Remus JURJ-TUDORAN

Editura: C. H. Beck

Anul apariției: 2019

Ediția: 4

Disponibil online: aici.

Rezumat: Cuprinde modificările aduse prin Legea nr. 310/2018

Investigarea infracțiunii de spălare a banilor din punctul de vedere al procurorului

Descriere: Fenomenul spălării banilor, din punct de vedere juridic, este foarte puțin cercetat în știința penală românească. Lucrarea este axată mai mult pe aspecte practice, de investigare a infracțiunii de spălare a banilor din punct de vedere al procurorului, iar în baza acesteia pot fi create noi posibilități pentru aplicarea și folosirea reală a datelor științifice, în scopul eficientizării metodelor folosite de autorități. Se urmărește evoluția legislației naționale raportată la evoluția [vezi tot]

Vizualizări 237

The impact of misuse of cryptocurrencies in combating money laundering and terrorist financing

Drept penal. Partea specială, Infracțiuni din legi speciale, Criminalitate informatică

Autor: Zoran S. Pavlovic, Nikola Paunovic

Publicat în: Journal Of Eastern European Criminal Law no. 1/2020

Revistă disponibilă: aici.…
[vezi tot]

Vizualizări 171

Noi aspecte ale infracțiunii de spălare a banilor în contextul contragerii economice naționale și globale

Infracțiuni din legi speciale, Spălarea banilor

Autor: Daciana Gianina Ignuța (Bordea)

Publicat în: Revista Universul Juridic nr. 9/2020

Articol disponibil online: a i ci.

Abstract: The crime of money laundering, in the context of the current economic crisis, is gaining new
ground and combating it at national and European level is becoming a priority.

Keywords: money laundering, legislation, predicate crime, corruption, tax evasion.…
[vezi tot]

Vizualizări 209

Căutare avansată