Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Cuvinte-cheie "spălarea banilor"

Raportul dintre infracţiunea de spălare de bani [Art. 29 alin. (1) Lit. c din Legeanr. 656/2002] şi infracţiunea de tăinuire [Art. 270 alin. (1) Cod penal]

Autor: Valerian CIOCLEI
Publicat în: Revista de Științe Juridice Nr. 2/2015
Disponibil onlineaici.
Relationship between offense of money laundering [Art. 29 para. (1) C of Law no. 656/2002] and the offenseof concealment [Art. 270 para. (1) of the Criminal Code]

Rezumat: Dilema stabilitate versus reformă a preocupat şi preocupă toate sistemele juridice, mai ales în perioadele de tranziţie când sunt necesare şi se deschid numeroase „şantiere” legislative. Adoptarea noului Cod penal, precum şi pregătirea intrării lui în vigoare prin Legea de punere în aplicare au stat, printre altele, şi sub semnul acestei dileme. Legiuitorul a trebuit să aibă tot timpul [vezi tot]

Vizualizări 107

Scurte reflecții asupra naturii juridice a informării transmise de către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor în baza art. 8 alin. (1) din Legea nr. 656/2002, respectiv asupra măsurii suspendării tranzacţiilor financiare

Autor: Gabriel Cristian, Marius Voineag

Publicat în: 2018/JURIDICE.ro

Disponibil online: aici

Cuvinte-cheie: Cod de procedură penală; Cod penal; DIICOT; Legea 656/2002; ONPCSB; procuror.…

[vezi tot]
Vizualizări 106

The measure of extended confiscation and money laundering

Autor: Mohammad-Ali Rababah

Publicat în: Analele Universității „Titu Maiorescu”, 2014

Disponibil onlineaici.

Abstract: Although the current legal framework allows for confiscation of corruption, due to the need to harmonize national legislation with EU states, was introduced by Law nr.63/2012 confiscation extended to them. How effective will this solution will be able to see when its application in relation to the Constitution. We will emphasize the fact that autonomous money laundering still needs to be successfully prosecuted in the case of a domestic predicate offence and we will adequately support the assumption why the Romanian legal authorities should take the adequate measures in order [vezi tot]

Vizualizări 84

Money laundering by means of offshore companies

Autor: Dragoș-Andrei Nedelcu

Publicat în: Analele Universității „Titu Maiorescu”, 2019

Disponibil online: aici.

Abstract: When a criminal activity generates significant profits, the individual or group involved must find a way to control the funds without drawing the attention on the activity concerned or on the persons involved. The criminals manage to hide these resources, changing their form or redirecting the funds to a place where it is less likely that they [vezi tot]

Vizualizări 97

Limitarea sferei de incriminare a spălării banilor ulterior deciziei nr. 418/2018 a Curţii Constituţionale

Autor: STAN Adrian

Publicat în: Caiete de Drept Penal nr. 3/2018

Disponibil onlineaici.

RezumatO recentă decizie interpretativă a Curţii Constituţionale a României pronunţată în materia infracţiunii de spălare a banilor generează o serie de discuţii cu privire la raportul între această din urmă infracţiune şi cea din care provin sumele de bani sau alte produse obiect al acţiunii de spălare. Aceasta deoarece decizia contrazice anterioara interpretare dată în aceeaşi materie de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în ceea ce se poate numi o dispută între cele două instanţe, ambele cu atribuţii în materia de interpretare a legilor penale.

Ne propunem astfel să [vezi tot]

Vizualizări 98

Money Laundering and Organised Crime

Autor: Nyitrai ENDRE

Publicat în: Journal Of Eastern European Criminal Law no. 2/2015

Revistă disponibilăaici.

Abstract: The study shall introduce the organisations participating in the combat against money laundering, the connections between money laundering and organised crime, furthermore, the elements of money laundering. It also introduces the activities of law enforcement authorities and particular measures of protection of key importance. It further states that appropriate legislative backgrounds are not efficient measures, but sufficient experience and professional conduct is required.

Keywords: money laundering; organised crime; terrorism; international organisations; secret data collection.…

[vezi tot]
Vizualizări 62

Infracţiunea de spălare a banilor: caracter, modalități, subiect activ. admisibilitate

Autor: Gheorghe IVAN

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 4/2016

Disponibil onlineaici.

Rezumat: În Monitorul Oficial al Românei, Partea I, nr. 654 din 25 august 2016, a fost publicată Dec. Înaltei Curți de Casație și Justiție (în continuare Dec. Î.C.C.J.) nr. 16/2016 privind dezlegarea unor chestiuni de drept cu privire la infracțiunea de spălare a banilor .

Cuvinte-cheie: infracţiunea de spălare a banilor; admisibilitate.

Titlul lucrării în engleză: The offence of money laundering: nature, modalities, active subject

Keywords: the offence of money laundering.…

[vezi tot]
Vizualizări 78

CARTE: Spălarea banilor. Teorie şi practică judiciară Ediția 4

Autor: Dan Drosu ȘAGUNA, Remus JURJ-TUDORAN

Editura: C. H. Beck

Anul apariției: 2019

Ediția: 4

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Cuprinde modificările aduse prin Legea nr. 310/2018

Investigarea infracțiunii de spălare a banilor din punctul de vedere al procurorului

Descriere: Fenomenul spălării banilor, din punct de vedere juridic, este foarte puțin cercetat în știința penală românească. Lucrarea este axată mai mult pe aspecte practice, de investigare a infracțiunii de spălare a banilor din punct de vedere al procurorului, iar în baza acesteia pot fi create noi posibilități pentru aplicarea și folosirea reală a datelor științifice, în scopul eficientizării metodelor folosite de autorități. Se urmărește evoluția legislației naționale raportată la evoluția [vezi tot]

Vizualizări 124

The impact of misuse of cryptocurrencies in combating money laundering and terrorist financing

Autor: Zoran S. Pavlovic, Nikola Paunovic

Publicat în: Journal Of Eastern European Criminal Law no. 1/2020

Revistă disponibilăaici.…

[vezi tot]
Vizualizări 72

Noi aspecte ale infracțiunii de spălare a banilor în contextul contragerii economice naționale și globale

Autor: Daciana Gianina Ignuța (Bordea)

Publicat în: Revista Universul Juridic nr. 9/2020

Articol disponibil onlineaici.

Abstract: The crime of money laundering, in the context of the current economic crisis, is gaining new
ground and combating it at national and European level is becoming a priority.

Keywords: money laundering, legislation, predicate crime, corruption, tax evasion.…

[vezi tot]
Vizualizări 98