spălare de bani | Penalmente Relevant

Abstract: During the control of places, big attention it must be paid to the residence control, due to the fact that in the case of the residence control, one of the fundamental human rights is violated, precisely the inviolability of the residence.

Keywords: Procedure; Human Rights; control; residence; decision; constitution.…

[vezi tot]

Vizualizări 596

Shall the Offender or the Participant in the Predicate Offense Be Held Criminally Liable if He/She Performs the Laundering of the Proceeds from the Committed Offense?

Infracțiuni din legi speciale, Spălarea banilor

Autor: Mihai Adrian HOTCA

Publicat în: Journal Of Eastern European Criminal Law no. 1/2015

Revistă disponibilă: aici.

Abstract: Money launderer is the name used in several specialty works in order to designate the person who commits the offense subsequent to the offense which the criminal proceeds originate from. The following question often emerges within the doctrine and the case law: May the offender or the participant in the predicate offense be a launderer of the proceeds originating from the committed offense? There can be two answers to this question. We will hereby present several points of view and we will try to express our [vezi tot]

Vizualizări 490

Lawyers and Money laundering

Drept penal. Partea generală, Infracțiuni din legi speciale, Subiecții infracțiunii, Spălarea banilor

Autor: Flóra JÓZAN, László KŐHALMI

Publicat în: Journal Of Eastern European Criminal Law no. 2/2016

Revistă disponibilă: aici.

Abstract: The European recommendations suggest that the lawyers are considered gatekeepers of money laundering, such persons who can contribute to the legalization of money acquired through illegal ways with their expertise in the area. The Hungarian legislation concerning money laundering that can potentially affect lawyers raise serious constitutional concerns on several points. It is increasingly common in the international legal practice, that a criminal proceeding is launched against a lawyer. These proceedings are often based on the assumption that the criminal defence lawyer has conducted [vezi tot]

Vizualizări 435

The offense of money laundering and terrorist financing provided by the Romanian law no. 129/2019

Pedepse, Drept penal. Partea generală, Infracțiuni din legi speciale, Spălarea banilor

Autor: Adina Maria Alexandra Popescu

Publicat în: Analele Universității „Titu Maiorescu”, 2019

Disponibil online: aici.

Abstract: The elaboration of certain financial circuits through which the money obtained from crimes is no longer related to their illicit source is a constant and permanent preoccupation within the criminal environments. The multiplication and diversification of the economic relations lead to the necessity to adopt some laws that would prevent the money laundering activities. In Romania, the law that regulates the measures in this field has been elaborated and has undergone successive modifications [vezi tot]

Vizualizări 488

Curtea de Apel Târgu Mureş, Secţia penală, Decizia nr. 79 din 26 octombrie 2012 (Studiu de Caz)

Răspunderea penală a persoanei juridice, Drept penal. Partea generală, Infracțiuni din legi speciale, Spălarea banilor

Autor: Andra-Roxana TRANDAFIR

Publicat în: Curierul Juridiciar nr. 10/2014

Disponibil online: aici.

Rezumat: Articolul reprezintă un comentariu asupra jurisprudenței privind răspunderea penală a unei persoane juridice, acte sau declarații false, spălarea banilor, o asociație de proprietate comună a terenurilor și pășunilor. Judecățile rezumate sunt fără precedent în multe privințe. Așadar, se pune pentru prima dată problema răspunderii penale a unei asociații de proprietate comună asupra terenurilor și pășunilor. Totodată, este pentru prima dată când o persoană juridică este condamnată pentru o infracțiune pentru care reprezentantul său este achitat, acesta din urmă fiind judecat separat de persoana juridică. De asemenea, pentru prima dată în România, persoanelor juridice condamnate în [vezi tot]

Vizualizări 498

Curtea de Apel Târgu Mureş, Secţia penală, Decizia nr. 79 din 26 octombrie 2012 (Studiu de Caz)

Pedepsele aplicabile persoanei juridice, Infracțiuni de serviciu, Răspunderea penală a persoanei juridice, Drept penal. Partea generală, Drept penal. Partea specială, Infracțiuni din legi speciale, Spălarea banilor

Autor: Andra-Roxana TRANDAFIR

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 10/2014

Revistă disponibilă: aici.

Rezumat: Articolul reprezintă un comentariu asupra jurisprudenței privind răspunderea penală a unei persoane juridice, a unei asociații composesorale, pentru infracţiunea de folosire sau prezentare de documente sau declaraţii false, inexacte sau incomplete și spălare de bani. Hotărârile rezumate sunt fără precedent în multe privințe.

Așadar, se pune în premieră problema răspunderii penale a unei asociații composesorale. Totodată, este pentru prima dată când o persoană juridică este condamnată pentru o infracțiune pentru care reprezentantul său este achitat, acesta din urmă fiind judecat separat de persoana juridică. De asemenea, pentru prima dată în România, persoanelor juridice condamnate [vezi tot]

Vizualizări 483

Utilizarea inteligenţei artificiale în investigarea şi prevenirea spălării banilor

Drept penal. Partea specială, Infracțiuni din legi speciale, Inteligență artificială, Spălarea banilor

Autor: Vasile COMAN

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 2/2022

Revistă disponibilă: aici.

Rezumat realizat de redacție: Studiul tratează fenomenul spălării banilor, modalitățile în care se desfășoară această activitate mai ales atunci când se realizează prin intermediul platformei de internet – fiind prezentate și analizate principalele metode de spălare cibernetică, dar și posibilitățile de identificare a cazurilor de spălare a banilor folosind inteligența artificială. În continuare, se face o analiză a principalelor cazuri în care inteligența artificială ar putea contribui la prevenirea și combaterea spălării banilor, ținând cont de impactul inteligenței artificiale asupra vieții sociale din societatea contemporană, iar pe de altă parte, sunt analizate provocările [vezi tot]

Vizualizări 552

Următoarea pagină

1 2 »

Căutare avansată