Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Cuvinte-cheie "spălare de bani"

Conţinutul constitutiv al infracţiunii de spălare de bani

Autor: Vali Ileana NIŢĂ

Publicat în: Revista de Științe Juridice nr. 1/2015

Disponibil onlineaici.

Constitutive content of the money laundering crime

Abstract: During the control of places, big attention it must be paid to the residence control, due to the fact that in the case of the residence control, one of the fundamental human rights is violated, precisely the inviolability of the residence.

Keywords: Procedure; Human Rights; control; residence; decision; constitution.…

[vezi tot]
Vizualizări 84

Shall the Offender or the Participant in the Predicate Offense Be Held Criminally Liable if He/She Performs the Laundering of the Proceeds from the Committed Offense?

Autor: Mihai Adrian HOTCA

Publicat în: Journal Of Eastern European Criminal Law no. 1/2015

Revistă disponibilăaici.

Abstract: Money launderer is the name used in several specialty works in order to designate the person who commits the offense subsequent to the offense which the criminal proceeds originate from. The following question often emerges within the doctrine and the case law: May the offender or the participant in the predicate offense be a launderer of the proceeds originating from the committed offense? There can be two answers to this question. We will hereby present several points of view and we will try to express our [vezi tot]

Vizualizări 94

Lawyers and Money laundering

Autor:  Flóra JÓZAN, László KŐHALMI

Publicat în: Journal Of Eastern European Criminal Law no. 2/2016

Revistă disponibilăaici.

Abstract: The European recommendations suggest that the lawyers are considered gatekeepers of money laundering, such persons who can contribute to the legalization of money acquired through illegal ways with their expertise in the area. The Hungarian legislation concerning money laundering that can potentially affect lawyers raise serious constitutional concerns on several points. It is increasingly common in the international legal practice, that a criminal proceeding is launched against a lawyer. These proceedings are often based on the assumption that the criminal defence lawyer has conducted [vezi tot]

Vizualizări 79

The offense of money laundering and terrorist financing provided by the Romanian law no. 129/2019

Autor: Adina Maria Alexandra Popescu

Publicat în: Analele Universității „Titu Maiorescu”, 2019

Disponibil onlineaici.

Abstract: The elaboration of certain financial circuits through which the money obtained from crimes is no longer related to their illicit source is a constant and permanent preoccupation within the criminal environments. The multiplication and diversification of the economic relations lead to the necessity to adopt some laws that would prevent the money laundering activities. In Romania, the law that regulates the measures in this field has been elaborated and has undergone successive modifications [vezi tot]

Vizualizări 105

Curtea de Apel Târgu Mureş, Secţia penală, Decizia nr. 79 din 26 octombrie 2012 (Studiu de Caz)

Autor: Andra-Roxana TRANDAFIR

Publicat în: Curierul Juridiciar nr. 10/2014

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Articolul reprezintă un comentariu asupra jurisprudenței privind răspunderea penală a unei persoane juridice, acte sau declarații false, spălarea banilor, o asociație de proprietate comună a terenurilor și pășunilor. Judecățile rezumate sunt fără precedent în multe privințe. Așadar, se pune pentru prima dată problema răspunderii penale a unei asociații de proprietate comună asupra terenurilor și pășunilor. Totodată, este pentru prima dată când o persoană juridică este condamnată pentru o infracțiune pentru care reprezentantul său este achitat, acesta din urmă fiind judecat separat de persoana juridică. De asemenea, pentru prima dată în România, persoanelor juridice condamnate în [vezi tot]

Vizualizări 131

Curtea de Apel Târgu Mureş, Secţia penală, Decizia nr. 79 din 26 octombrie 2012 (Studiu de Caz)

Autor: Andra-Roxana TRANDAFIR

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 10/2014

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Articolul reprezintă un comentariu asupra jurisprudenței privind răspunderea penală a unei persoane juridice, a unei asociații composesorale, pentru infracţiunea de folosire sau prezentare de documente sau declaraţii false, inexacte sau incomplete și spălare de bani. Hotărârile rezumate sunt fără precedent în multe privințe. 

Așadar, se pune în premieră problema răspunderii penale a unei asociații composesorale. Totodată, este pentru prima dată când o persoană juridică este condamnată pentru o infracțiune pentru care reprezentantul său este achitat, acesta din urmă fiind judecat separat de persoana juridică. De asemenea, pentru prima dată în România, persoanelor juridice condamnate [vezi tot]

Vizualizări 117

Utilizarea inteligenţei artificiale în investigarea şi prevenirea spălării banilor

Autor: Vasile COMAN

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 2/2022

Revistă disponibilăaici.

Rezumat realizat de redacție: Studiul tratează fenomenul spălării banilor, modalitățile în care se desfășoară această activitate mai ales atunci când se realizează prin intermediul platformei de internet – fiind prezentate și analizate principalele metode de spălare cibernetică, dar și posibilitățile de identificare a cazurilor de spălare a banilor folosind inteligența artificială. În continuare, se face o analiză a principalelor cazuri în care inteligența artificială ar putea contribui la prevenirea și combaterea spălării banilor, ținând cont de impactul inteligenței artificiale asupra vieții sociale din societatea contemporană, iar pe de altă parte, sunt analizate provocările [vezi tot]

Vizualizări 116

Subiectul activ al infracţiunii de spălare a banilor: particularităţi din practica judiciară

Autor: Ioana-Miruna CODERIE

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 7/2018

Revistă disponibilăaici.

Rezumat realizat de redacție: Scopul articolului este acela de a expune o temă deja abordată în doctrina română dintr-o perspectivă practică adusă în actualitate prin intermediul cazurilor recent soluţionate. Textul examinează posibilitatea săvârşirii infracţiunii de spălare a banilor de către subiecţi activi având diverse calităţi: avocat, persoană juridică, persoană expusă politic, întreprindere individuală. Totodată, este dezbătută şi problema existenţei ori inexistenţei concursului de infracţiuni dintre infracţiunea principală şi infracţiunea de spălare a banilor. În ceea ce priveşte utilitatea practică a articolului în discuţie, acesta se adresează deopotrivă practicienilor şi stundenţilor ce [vezi tot]

Vizualizări 74

Aspecte referitoare la investigarea spălării banilor în cyberspaţiu

Autor: Adrian Cristian MOISE

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 5/2016

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Utilizarea Internetului în procesul de spălare a banilor a determinat apariția în literatura de specialitate a unei noi noțiuni, care se referă la spălarea banilor în spațiul virtual, numită spălare cibernetică. Spălarea cibernetică adaugă o perspectivă tehnologică a noțiunii de spălare a banilor, referindu-se la un domeniu mai larg al infracțiunilor, cel al infracțiunilor cibernetice. Astfel, noțiunea de spălare cibernetică cuprinde atât infracțiunea de spălare de bani, cât și cea de infracțiune informatică. În ceea ce privește spălarea cibernetică, infractorul folosește recursurile tehnologice la fel ca un instrument în activitatea de spălare a [vezi tot]

Vizualizări 99

Money Laundering in the Legal Instruments of the European Union and Council of Europe

Autor: Vid JAKULIN

Publicat în: Journal Of Eastern European Criminal Law no. 2/2015

Revistă disponibilăaici.

Abstract: Money laundering is ranged in the group of international economic crime law as a branch or discipline of international criminal law. Although it is a relatively new notion which has not been yet generally acknowledged as a discipline of international criminal law, it could be nevertheless defined with regard to its subject in narrow and broader sense. Legal instruments of the European Union and the Council of Europe regulate quite precisely measures for the prevention, detection and prosecution of money laundering. It is important that the [vezi tot]

Vizualizări 68