Revista Română de Drept Comercial

Sechestrul asigurător penal versus sechestrul judiciar civil în materia insolvenței

Măsuri asigurătorii, Măsurile preventive și alte măsuri procesuale, Drept procesual penal

Autor: Carmen Adriana DOMOCOȘ

Publicat în: Revista Română de Drept Comercial nr. 3/2020

Revistă disponibilă: aici.

Rezumat: În practica judiciară recentă se solicită în mod frecvent tranşarea situaţiei bunurilor aflate sub puterea sechestrului penal, bunuri care aparţin, în acelaşi timp, debitorului aflat în procedura insolvenţei şi care ar putea constitui obiectul valorificării creanţelor creditorilor înscrişi la masa credală a celui dintâi, în condiţiile legii speciale, fiind îndelung disputat nu numai caracterul insesizabil al bunurilor aflate sub sechestru penal şi susceptibile de valorificare în cursul procedurii lichidării judiciare, ci şi legea aplicabilă în urmărirea creanţei. Jurisprudenţa a fost şi este partajată şi [vezi tot]

Vizualizări 165

Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 493 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură penală în privința procedurii de insolvență a persoanelor juridice prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență. În anticiparea unei decizii RIL (ICCJ, Decizia RIL nr. 18/2020 în dosarul nr. 459/1/2020

Măsuri preventive, Măsurile preventive și alte măsuri procesuale, Drept procesual penal, Diverse

Autor: Sergiu GOLUB

Publicat în: Revista Română de Drept Comercial nr. 4/2020

Revistă disponibilă: aici.

Rezumat: Facultatea de Drept a Universităţii Babeş-Bolyai a fost sesizată, printr-o adresă repetată, de a se pronunţa, printr-o opinie scrisă a specialiştilor acesteia, cu privire la problemele de drept supuse dezlegării în Dosarul nr. 459/1/2020 al ÎCCJ, având ca obiect recursul în interesul legii privind „Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 493 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură penală în privinţa procedurii de insolvenţă a persoanelor juridice prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă”. În adresă se menţionează [vezi tot]

Vizualizări 211

Câteva considerații referitoare la societățile comerciale din perspectiva legislației privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

Infracțiuni din legi speciale, Legea 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, Spălarea banilor

Autor: Manole Ciprian POPA

Publicat în: Revista Română de Drept Comercial nr. 2/2020

Revistă disponibilă: aici.

Rezumat: Noua legislaţie în materia prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului a generat în sarcina societăţilor comerciale obligaţia de a declara beneficiarul real al societăţii la oficiul registrului comerţului, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali. Criteriile pe baza cărora se determină beneficiarul real, consecinţele neîndeplinirii obligaţiei de declarare a beneficiarului real şi lipsa unui mecanism adecvat prin care să poată fi identificate societăţile exceptate de la îndeplinirea acestei obligaţii pot ridica probleme serioase, aşa cum vom arăta în lucrarea de faţă.

Cuvinte-cheie: beneficiar real; [vezi tot]

Vizualizări 197

Căutare avansată

Sechestrul asigurător penal versus sechestrul judiciar civil în materia insolvenței

Câteva considerații referitoare la societățile comerciale din perspectiva legislației privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului