Autor: Marcel SANDU

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 3-4/2015

Disponibil online: aici.

Rezumat: Vor fi prezentate două cazuri concrete de înșelăciuni, în a căror probare un rol decisiv l-au avut rezultatele investigațiilor financiare. Prin investigație, este evident pentru oricine, se înțelege orice formă de cercetare, de anchetă ce are ca scop stabilirea unor fapte anterioare. Noțiunea de financiar, conform DEX, ține de organizarea finanțelor, circulația banilor ori a creditului. Așadar, investigația financiară reprezintă cercetarea modului de derulare a operațiunilor financiare, de creditare și a celor cu privire la circulația banilor.

Cuvinte-cheie: înşelăciune; investigaţiile financiare; probarea faptelor.

Titlul lucrării în engleză: Fraud – concrete cases [vezi tot]