Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Cuvinte-cheie "investigație financiară"

Corelaţia dintre confiscarea extinsă şi investigaţia financiară în procesul penal român

Autor: Nicolae-Alexandru Moiceanu, Mihai-Costin Toader

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 1/2017

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: confiscarea extinsă; investigație financiară; măsură de siguranță; legea română de procedură penală

Abstract: In this study, the authors debate the practical way of implementation of the extended confiscation, measure of safety representing the exclusive attribute of the court instance, starting from the judicial nature of this sanction of criminal law which is not sliced into doctrinaire or jurisprudence law. At the same time, they tried to find an acceptable definition of the procedural instrument (the financial investigation) based on which it may be found the incidence of the [vezi tot]

Vizualizări 359

Înşelăciune – cazuri concrete în care investigaţiile financiare au contribuit la probarea faptelor

Autor: Marcel SANDU

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 3-4/2015

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Vor fi prezentate două cazuri concrete de înșelăciuni, în a căror probare un rol decisiv l-au avut rezultatele investigațiilor financiare. Prin investigație, este evident pentru oricine, se înțelege orice formă de cercetare, de anchetă ce are ca scop stabilirea unor fapte anterioare. Noțiunea de financiar, conform DEX, ține de organizarea finanțelor, circulația banilor ori a creditului. Așadar, investigația financiară reprezintă cercetarea modului de derulare a operațiunilor financiare, de creditare și a celor cu privire la circulația banilor.

Cuvinte-cheie: înşelăciune; investigaţiile financiare; probarea faptelor.

Titlul lucrării în engleză: Fraud – concrete cases [vezi tot]

Vizualizări 326