Autor:  Andreea CIOCĂNARU

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 11/2017

Revistă disponibilă: aici.

Rezumat:  Având în vedere tehnicile subtile la care recurg autorii încălcărilor de spălare a banilor, a fost în mod necesar să se prezume vinovăția pentru a facilita probațiunea, prin asumarea intenției unor circumstanțe de fapt obiective. Prezumțiile nefavorabile învinuitului sunt compatibile cu prezumția de nevinovăție în procesul penal, atâta timp cât sunt dispuse în limite rezonabile, permit răsturnarea lor și operează numai în acele situații foarte greu de dovedit.

Cuvinte-cheie: spălare de bani; infracțiune autonomă; contravenient; prezumtia de nevinovatie; circumstanțe faptice obiective; standardul de probă; prezumţii nefavorabile.

Titlul lucrării în engleză: Money laundering and presumption of innocence

Abstract:  Considering the subtle techniques [vezi tot]