fraudă | Penalmente Relevant

Featured

CARTE: Tratat de criminalitate informatică. Vol. I

Drept penal. Partea specială, Criminalitate informatică

Autor: George Zlati

Editura: Solomon

Anul apariției: 2020

Ediția: 1

Disponibil: aici

Descriere: Tratatul de criminalitate informatică (vol. I) este prima lucrare autohtonă care își asumă o analiză juridică cu adevărat aprofundată, dar în același timp multidisciplinară, a fenomenului criminalității informatice.

Din start, scopul declarat al lucrării este acela de a acoperi lipsurile actuale identificate în literatura de specialitate autohtonă și de a oferi soluții jurisprudențiale lipsite de echivoc la diverse probleme ce au generat o practică judiciară neunitară sau soluții discutabile în plan juridic. Deși ocazional analiza este una în plan conceptual, centrul de greutate al acestui tratat constă [vezi tot]

Vizualizări 446

Infracțiunile de bancrută (III) – Articolul 241 C. pen. – Bancruta frauduloasă

Autor: Ciprian BODU, Sebastian Valentin BODU

Publicat în: Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 7/2016

Revistă disponibilă: aici.

Rezumat: Acest studiu, în trei părţi, este dedicat infracţiunilor de bancrută, atât simplă, cât şi frauduloasă, prevăzute de art. 240-241C. pen. Această a treia parte tratează infracţiunea de bancrută frauduloasă. Subiectul activ al infracţiunii, deşi, în drept, necalificat, în fapt nu poate fi decât o persoană cu funcţie de conducere în cadrul debitorului-persoană juridică. Obiectul juridic este tratat sub aspectul conţinutului constitutiv al infracţiunii, care prevede trei modalităţi alternative de săvârşire. Infracţiunea nu are obiect material, cu excepţia distrugerii evidenţelor. Infracţiunea este una [vezi tot]

Vizualizări 395

Scurte considerații privind sancționarea fraudelor comise prin sisteme informatice și mijloace de plată electronice

Fraude comise prin sisteme informatice și mijloace de plată electronice, Infracțiuni contra patrimoniului, Efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, Fraudă informatică, Drept penal. Partea specială

Autor: Ruxandra RĂDUCANU

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nr. 2/2017

Disponibil online: aici.

Rezumat: Acest articol își propune să evidențieze particularitatea faptelor incriminate de C.pen. (2009) în capitolul „Fraude comise prin sisteme informatice și mijloace de plată electronice”, dar și să sublinieze elementele comune care au determinat această grupare. În plus, asemănarea și delimitarea lor de alte incriminări necesită o detaliere a elementelor constitutive, astfel încât să fie evitată confuzia între acestea sau, dimpotrivă, reținerea cumulativă a acestora cu infracțiuni asemănătoare.

Cuvinte-cheie: fraudă; sistem informatic; mijloc de plată electronic; înșelăciune; pagubă; date informatice; operațiuni financiare.

Titlul lucrării în engleză: Brief considerations on [vezi tot]

Vizualizări 280

O cercetare a plagiatului: implicații penale ale fenomenului

Infracțiuni contra patrimoniului, Diverse, Fraudă informatică, Drept penal. Partea specială

Autor: Lucian POENARU

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 9/2017

Revistă disponibilă: aici.

Rezumat: Acest articol își propune să verifice în ce măsură o răspundere penală pentru plagiat poate fi avută în vedere pentru a afla utilitatea unei astfel de răspunderi în acest domeniu de interes. Analiza începe prin verificarea unor concepte particulare în dreptul de autor pe baza studiilor juridice recente și continuă cu prezentarea implicațiilor penale ale acțiunilor considerate plagiat, fie în înțelegerea de bază, fie în cea juridică a cuvântului. În ceea ce privește conceptul de originalitate, acesta este legat de persoana care a creat lucrarea și trebuie apreciat în raport cu învelișul care [vezi tot]

Vizualizări 205

Recognizing of forensic accounting and forensic audit in the SouthEastern European countries

Probele, mijloacele de probe și procedeele probatorii, Expertiza criminalistică, Drept procesual penal, Infracțiuni din legi speciale

Autor: Snezana MOJSOSKA, Nikola DUJOVSKI

Publicat în: Journal Of Eastern European Criminal Law no. 2/2015

Revistă disponibilă: aici.

Abstract: Some of the recent events of crime such as Enron, WorldCom, Parmalat, and Xerox, drew some new questions related to the trustworthiness of the financial reports and financial results of the companies. Financial frauds committed in smaller companies, as it was shown in the research conducted by the Association of Certified Researchers of Crime, are of a different type, such as false payments, false invoices, forgery of cheques, etc. According to the Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse from 2014, [vezi tot]

Vizualizări 140

Compliance Activities against Fraud and Corruption in Hungary

Drept penal. Partea specială, Infracțiuni de corupție

Autor: Ádám FARKAS

Publicat în: Journal Of Eastern European Criminal Law no. 2/2018

Revistă disponibilă: aici.

Abstract: The risk of corporate wrongdoing in Central and in Eastern Europe – mainly of fraud and corruption – is considerably higher than in the West. To prevent, uncover, and handle such deeds, corporate compliance activities offer an effective solution in the most general respects. It is already evident that the handling of such activities within the traditional national criminal framework (investigative authority, prosecution, and criminal court) is becoming a less and less reassuring prospect. Accordingly, this study offers an overview of compliance activities such as forensic data [vezi tot]

Vizualizări 152

Phenomenological forms of asset misappropriation fraud as the specific type of economic crime

Drept penal. Partea specială, Infracțiuni din legi speciale

Autor: Zoran S. PAVLOVIĆ, Nikola PAUNOVIĆ

Publicat în: Journal Of Eastern European Criminal Law no. 1/2019

Revistă disponibilă: aici.

Abstract: One of the typical phenomenological forms of economic crime in the modern world that represents a worrying threat is the asset misappropriation as the specific type of fraud. Asset misappropriation means the theft of company assets by the perpetrator for their own benefit and it can include a lot of fraud schemes committed by anyone who possesses the relevant information concerning the financial data of the target company. Bearing in mind that the consequences could affect very seriously the financial sector of the [vezi tot]

Vizualizări 154

Forgery and credit cards fraud – a specific criminal offense against the economy in the criminal legislation of Serbia

Infracțiuni contra patrimoniului, Drept penal comparat, Drept penal. Partea specială, Criminalitate informatică

Autor: Jelena MATIJAŠEVIĆ – OBRADOVIĆ, Joko DRAGOJLOVIĆ

Publicat în: Journal Of Eastern European Criminal Law no. 1/2017

Revistă disponibilă: aici.

Abstract: Forgery and credit card fraud is a specific criminal offense against the economy, whose protective object is stability of payment operations in the country. It is prescribed in Article 225 of the Criminal Code of Serbia. The aim of the paper is that, in addition to theoretical and legal definitions, closely analyzes the criminal offense Forgery and credit cards fraud, than through the relationship with the overall crime in Serbia, then with a group of criminal offenses against the economy, and finally, [vezi tot]

Vizualizări 173

Încadrarea juridică a fraudelor săvârșite prin intermediul platformelor de vânzări online – fraudă informatică sau înșelăciune?

Infracțiuni contra patrimoniului, Fraudă informatică, Drept penal. Partea specială

Autor: Ioana URSACHE

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 4/2021

Disponibil online: aici

Cuvinte-cheie: frauda informatică, fraudă, tehnologie avansată, sisteme informatice, date informatice.

Legal classification of frauds committed through online sales platforms – computer fraud or fraud?

Abstract: Over time, advanced technology has transformed us from being “satisfied” consumers to being “vulnerable” ones, and this has happened because the scale of attacks made by “invisible” thieves and swindlers, who want to benefit as much as possible by harming others in the virtual environment, has not been well anticipated. Modern society, in a continuous transformation, is trying to establish new rules and policies to [vezi tot]

Vizualizări 183

Falsul informatic. Interferenţe şi conexiuni cu alte infracţiuni

Drept penal. Partea specială, Criminalitate informatică

Autor: Ruxandra Răducanu

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Supliment nr. 2/2021

Disponibil online: aici.

Rezumat: Infracţiunea de fals informatic reprezintă o incriminare nouă care conţine elemente ce se regăsesc şi în conţinutul altor infracţiuni, motiv pentru care, în practica judiciară s-a pus problema delimitării corecte a acestei infracţiuni de celelalte asemănătoare. Datele necorespunzătoare adevărului care rezultă în urma acţiunii tipice pot conduce la ideea inducerii în eroare, scopul de a produce consecinţe juridice poate echivala cu scopul de a obţine un folos patrimonial etc. Acest articol îşi propune să stabilească criterii clare care să evidenţieze particularitatea [vezi tot]

Vizualizări 486

Căutare avansată