Autor: Valerian Cioclei
Publicat în: 2015, JURIDICE.ro
Disponibil online: aici.…
[vezi tot]Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023
Autor: Liviu POPESCU
Publicat în: Revista Pro Lege nr. 1/2018
Revistă disponibilă: aici.
Cuvinte-cheie: Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor; plângere; denunț; înștiințare scrisă; organe de constatare.…
[vezi tot]Autor: Remus JURJ-TUDORAN
Publicat în: Revista Pro Lege nr.1/2018
Revistă disponibilă: aici.
Cuvinte-cheie: Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor; unități de informații financiare; denunț; practică internațională.…
[vezi tot]