Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Cuvinte-cheie "denunț"

Arestarea preventivă în cauzele de corupție – o posibilă Plută a Meduzei?

Autor: Valerian Cioclei

Publicat în: 2015, JURIDICE.ro

Disponibil onlineaici.

[vezi tot]
Vizualizări 189

Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor: sesizare penală şi, ulterior, solicitare de informaţii în cadrul unui dosar penal

Autor: Liviu POPESCU

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 1/2018

Revistă disponibilăaici.

Cuvinte-cheie: Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor; plângere; denunț; înștiințare scrisă; organe de constatare.…

[vezi tot]
Vizualizări 219

Natura juridică a informării Oficiului Național de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor. Procedura de solicitare de informații de la Oficiul Național de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

Autor: Remus JURJ-TUDORAN

Publicat în: Revista Pro Lege nr.1/2018

Revistă disponibilăaici.

Cuvinte-cheie: Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor; unități de informații financiare; denunț; practică internațională.…

[vezi tot]
Vizualizări 200