Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Cuvinte-cheie "cont bancar"
Featured

Conduite infracționale în domeniul bancar. Relația dintre frauda informatică, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos și infracțiunile de delapidare ori gestiune frauduloasă

Autor: Lect. univ. dr. Andra-Roxana TRANDAFIR; avocat dr. George ZLATI

Publicat în: Penalmente Relevant nr. 1/2020

Disponibil onlineaici.

Rezumat: În acest articol autorii încearcă să clarifice încadrarea juridică a anumitor conduite infracționale în domeniul bancar. Având ca premisă natura juridică a fondurilor disponibile într-un cont bancar și identificarea persoanelor deținătoare a unor drepturi de proprietatea asupra acestora, autorii au procedat la o analiză de la general la special cu privire la o serie de ipoteze particulare întâlnite la nivelul practicii judiciare. Au fost analizate în acest sens conduite precum: efectuarea frauduloasă a unui transfer de fonduri de către funcționarul bancar [vezi tot]

Vizualizări 484

Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția penală, Decizia nr. 55 din 11 februarie 2016 (Jurisprudență comentată)

Autor: Cristina ROTARU

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 3/2016

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Decizia discutată are în vedere fapta pârâtului de a refuza restituirea unei sume de bani introduse greșit în contul său și de a o însuși, cauzând astfel un prejudiciu societății (comerciale) care a cauzat eroarea, și care îndeplinește condițiile tipice ale dobândirea proprietății bunului găsit sau ajuns la contravenient prin infracțiune de eroare, prevăzută de articolul 243 alin. (2) din Codul penal. Astfel, noua lege aduce lumină, în sensul introducerii, pe lângă calea dobândirii, a nepredarii bunului în termen de 10 zile de la momentul în care contravenientul a știut că bunul nu [vezi tot]

Vizualizări 184