Autor: Camelia Bogdan

Publicat în: 2019, JURIDICE.ro

Rezumat: Evidențiind necesitatea înțelegerii corecte a caracterului transnațional al infracțiunii de spălare a banilor, ne propunem să atragem atenția asupra necesității respectării de către statul român a obligațiilor ce decurg din neîndeplinirea de către statul român a obligațiilor impuse de standardelor globale de protecție a societății. Consecintele neîndeplinirii acestor obligații vor fi explicate.

Abstract: Emphasizing the international status of the money laundering’s offence, we intend to raise awareness on the necessity to align the Romanian AML/CFT legislation to the European Commission AML/CT Action Plan as a sine qua non condition imposed by the global prohibition regime of [vezi tot]