Autor: Dan LUPAȘCU, Mihai MAREȘ
Publicat în: Revista română de drept penal al afacerilor nr. 1/2019
Revistă disponibilă: aici.
Rezumat: Infracţiunea de spălare a banilor beneficiază de o reglementare similară în România şi în Republica Moldova. Legislaţiile celor două state au suferit modificări semnificative de-a lungul timpului, multe dintre acestea fiind efectuate în încercarea de aliniere la standardele internaţionale şi europene în materia prevenirii şi combaterii fenomenului de spălare a banilor. Spre deosebire de Republica Moldova, România nu a transpus nici până în prezent Directiva a IV-a a Uniunii Europene în materia spălării banilor, deşi deja a fost adoptată şi a intrat în vigoare Directiva a [vezi tot]
