Ultima actualizare:
septembrie 25, 2022

Apasă aici pentru a propune un material
Spălarea banilor
Materiale per pagină:

  • Nicio categorie

Scurte reflecții asupra naturii juridice a informării transmise de către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor în baza art. 8 alin. (1) din Legea nr. 656/2002, respectiv asupra măsurii suspendării tranzacţiilor financiare

Autor: Gabriel Cristian, Marius Voineag

Publicat în: 2018/JURIDICE.ro

Disponibil online: aici

Cuvinte-cheie: Cod de procedură penală; Cod penal; DIICOT; Legea 656/2002; ONPCSB; procuror.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 0

Shall the Offender or the Participant in the Predicate Offense Be Held Criminally Liable if He/She Performs the Laundering of the Proceeds from the Committed Offense?

Autor: Mihai Adrian HOTCA

Publicat în: Journal Of Eastern European Criminal Law no. 1/2015

Revistă disponibilăaici.

Abstract: Money launderer is the name used in several specialty works in order to designate the person who commits the offense subsequent to the offense which the criminal proceeds originate from. The following question often emerges within the doctrine and the case law: May the offender or the participant in the predicate offense be a launderer of the proceeds originating from the committed offense? There can be two answers to this question. We will hereby present several points of view and we will try to express our [vezi tot]

0 Vizualizări 12

The organised criminal phenomenon on the Internet

Autori: Zoltán András NAGY, Kitti MEZEI

Publicat în: Journal Of Eastern European Criminal Law no. 2/2016

Revistă disponibilăaici.

Abstract: The use of Internet offers wide range of available features for cybercriminals which are exploited by them such as anonymization, encryption and virtual currencies, creating constant challenges for law enforcement. Cybercrime is getting more sophisticated and increasing in scale and impact. Cybercrime has also become a big profit-driven illegal and service-based industry and created the Crime-as-a-Service business model. It lured even the traditional mafia-style criminal organizations into the cyberspace since they are able to expand and transfer their offline activities. The present paper analyses [vezi tot]

0 Vizualizări 20

Lawyers and Money laundering

Autor:  Flóra JÓZAN, László KŐHALMI

Publicat în: Journal Of Eastern European Criminal Law no. 2/2016

Revistă disponibilăaici.

Abstract: The European recommendations suggest that the lawyers are considered gatekeepers of money laundering, such persons who can contribute to the legalization of money acquired through illegal ways with their expertise in the area. The Hungarian legislation concerning money laundering that can potentially affect lawyers raise serious constitutional concerns on several points. It is increasingly common in the international legal practice, that a criminal proceeding is launched against a lawyer. These proceedings are often based on the assumption that the criminal defence lawyer has conducted [vezi tot]

0 Vizualizări 13

Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor: sesizare penală şi, ulterior, solicitare de informaţii în cadrul unui dosar penal

Autor: Liviu POPESCU

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 1/2018

Revistă disponibilăaici.

Cuvinte-cheie: Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor; plângere; denunț; înștiințare scrisă; organe de constatare.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 13

Natura juridică a informării Oficiului Național de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor. Procedura de solicitare de informații de la Oficiul Național de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor


Publicat în: Revista Pro Lege nr.1/2018

Revistă disponibilăaici.

Cuvinte-cheie: Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor; unități de informații financiare; denunț; practică internațională.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 7

Câteva considerații referitoare la societățile comerciale din perspectiva legislației privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

Autor: Manole Ciprian POPA

Publicat în: Revista Română de Drept Comercial nr. 2/2020

Revistă disponibilă: aici.

Rezumat: Noua legislaţie în materia prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului a generat în sarcina societăţilor comerciale obligaţia de a declara beneficiarul real al societăţii la oficiul registrului comerţului, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali. Criteriile pe baza cărora se determină beneficiarul real, consecinţele neîndeplinirii obligaţiei de declarare a beneficiarului real şi lipsa unui mecanism adecvat prin care să poată fi identificate societăţile exceptate de la îndeplinirea acestei obligaţii pot ridica probleme serioase, aşa cum vom arăta în lucrarea de faţă.

Cuvinte-cheie: beneficiar real; [vezi tot]

0 Vizualizări 14

The offense of money laundering and terrorist financing provided by the Romanian law no. 129/2019

Autor: Adina Maria Alexandra Popescu

Publicat în: Analele Universității „Titu Maiorescu”, 2019

Disponibil onlineaici.

Abstract: The elaboration of certain financial circuits through which the money obtained from crimes is no longer related to their illicit source is a constant and permanent preoccupation within the criminal environments. The multiplication and diversification of the economic relations lead to the necessity to adopt some laws that would prevent the money laundering activities. In Romania, the law that regulates the measures in this field has been elaborated and has undergone successive modifications according [vezi tot]

0 Vizualizări 22

The measure of extended confiscation and money laundering

Autor: Mohammad-Ali Rababah

Publicat în: Analele Universității „Titu Maiorescu”, 2014

Disponibil onlineaici.

Abstract: Although the current legal framework allows for confiscation of corruption, due to the need to harmonize national legislation with EU states, was introduced by Law nr.63/2012 confiscation extended to them. How effective will this solution will be able to see when its application in relation to the Constitution. We will emphasize the fact that autonomous money laundering still needs to be successfully prosecuted in the case of a domestic predicate offence and we will adequately support the assumption why the Romanian legal authorities should take the adequate measures in order [vezi tot]

0 Vizualizări 17

Money laundering by means of offshore companies

Autor: Dragoș-Andrei Nedelcu

Publicat în: Analele Universității „Titu Maiorescu”, 2019

Disponibil online: aici.

Abstract: When a criminal activity generates significant profits, the individual or group involved must find a way to control the funds without drawing the attention on the activity concerned or on the persons involved. The criminals manage to hide these resources, changing their form or redirecting the funds to a place where it is less likely that they can [vezi tot]

0 Vizualizări 24