Infracțiuni contra intereselor financiare ale Uniunii Europene

Nicio categorie

Fraudarea fondurilor europene în materie de cheltuieli – între prezent şi viitor

Legea nr. 78/2000, Infracțiuni din legi speciale, Infracțiuni contra intereselor financiare ale Uniunii Europene

Autor: Norel NEAGU

Publicat în: Revista română de drept penal al afacerilor nr. 2/2019

Revistă disponibilă: aici.

Rezumat: O propunere legislativă recentă aflată în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Justiţiei, privind modificarea Legii nr. 78/2000 pentru implementarea Directivei 2017/1371, ne-a determinat să analizăm prevederile actuale naţionale, prevederile directivei şi propunerea de modificare pentru implementarea în legislaţia naţională a prevederilor unionale. Am ajuns la concluzia că propunerea de modificare poate fi îmbunătăţită în raport cu forma actuală.

Cuvinte-cheie: fraudă; cheltuieli; bugetul Uniunii Europene; interese financiare ale Uniunii Europene.

Titlul lucrării în engleză: Fraud in European expenditure funds – between the present and the future

Abstract: A recent legislative proposal under [vezi tot]

0 Vizualizări 40

Fraudarea bugetului Uniunii Europene şi evaziunea fiscală în materie de TVA – politică penală naţională versus politică penală europeană

Infracțiuni din legi speciale, Evaziunea fiscală, Infracțiuni contra intereselor financiare ale Uniunii Europene

Autor: Norel NEAGU

Publicat în: Revista română de drept penal al afacerilor nr. 1/2018

Revistă disponibilă: aici.

Rezumat: Politica penală naţională în materia infracţiunii de evaziune fiscală a cunoscut o schimbare de direcţie surprinzătoare în anul 2013, când limitele de pedeapsă pentru această infracţiune au crescut vertiginos în cazul reţinerii unor variante agravate. Politica penală europeană în materia protecţiei intereselor financiare ale Uniunii Europene a trecut prin multe (de)zbateri pentru a ajunge la concluzia că evaziunea fiscală în materie de TVA, în anumite condiţii, constituie o fraudă, afectând bugetul Uniunii Europene. Comparând rezultatele celor două politici penale, naţională şi europeană, vom ajunge la concluzia că [vezi tot]

0 Vizualizări 29

Inaplicabilitatea principiului nulla poena sine culpa în dreptul penal european. Tendinţa spre răspunderea penală obiectivă

Principiul legalității, Drept constituțional, Drept internațional penal, Drept penal. Partea generală, Infracțiuni din legi speciale, Vinovăția, Infracțiuni contra intereselor financiare ale Uniunii Europene

Autor: MATACHE Alexandru

Publicat în: Caiete de drept penal nr. 3/2017

Disponibil online: aici.

Rezumat: Calea spre recunoaşterea efectivă a unor principii fundamentale de drept penal şi de drept procesual penal a urmat, cel puţin odată cu semnarea Tratatului de la Maastricht, o evoluţie ascendentă în spaţiul unional.

Deşi principiul legalităţii incriminării şi a pedepsei este unanim recunoscut ca fiind unul de bază pentru mecanismul de intervenţie al instituţiilor europene în materie penală, componentele acestuia nu se bucură, până în prezent, de o aplicabilitate constantă şi consecventă în jurisprudenţa Curţii de Justiţie. În această notă se înscrie şi principiul vinovăţiei (culpabilităţii). Cu toate că documente [vezi tot]

0 Vizualizări 33

Parchetul European: Regat fără Rege? (I)

Parchetul European, Competența organelor judiciare, Competența procurorului, Participanții în procesul penal, Drept procesual penal, Infracțiuni din legi speciale, Infracțiuni contra intereselor financiare ale Uniunii Europene

Autor: Mihail Stahie

Publicat în: 2019, JURIDICE.ro

Rezumat: Instituirea Parchetului European apare ca o imperativă, de vreme ce eforturile naționale în materie de anchetă a infracțiunilor financiare și economice grave, cu dimensiune transfrontalieră, sunt fragmentate între statele membre. Element-cheie al agendei politice ale Uniunii Europene spre realizarea unui spațiu european de justiție penală, noul serviciu european de urmărire penală proclamă un model de integrare ce ar fi putut opune rezistență și provoca controverse. Fără a avea ambiția de a trata subiectul în mod exhaustiv, prezentul studiu abordează strategia europeană comună în materie de cercetare și de urmărire penală a infracțiunilor care afectează [vezi tot]

0 Vizualizări 39

Deturnarea de fonduri din bugetele Uniunii Europene

Infracțiuni din legi speciale, Infracțiuni contra intereselor financiare ale Uniunii Europene

Autor: Daniel GRĂDINARU

Publicat în: 2017, JURIDICE.ro

Disponibil online: aici.

Rezumat: Deturnarea de fonduri constă în schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor obținute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei. În dispozițiile analizate este incriminată și fapta de schimbare, fără respectarea prevederilor legale, a destinației unui folos legal obținut, dacă aceasta are ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei. Dacă faptele menționate au produs consecințe deosebit de grave, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu jumătate.

Cuvinte-cheie: consecințe deosebit de grave; [vezi tot]

0 Vizualizări 34

Fraudarea fondurilor europene în materie de cheltuieli – între prezent și viitor

Infracțiuni din legi speciale, Infracțiuni contra intereselor financiare ale Uniunii Europene

Autor: Norel Neagu

Publicat în: 2019, JURIDICE.ro

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: avocat; cheltuieli; dezbatere; fonduri europene; fraudare; Norel Neagu.…
[vezi tot]

0 Vizualizări 36

Protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene prin mijloace de drept penal. Analiza infracţiunii de obţinere ilegală de fonduri europene

Infracțiuni din legi speciale, Infracțiuni contra intereselor financiare ale Uniunii Europene

Autor: JIGĂU Cătălin
Publicat în: Pandectele Romane nr. 5/2018
Disponibil online: aici.
Rezumat: Importanţa resurselor financiare de care dispune Uniunea Europeană, dar şi valoarea ridicată a prejudiciilor determinată de gestionarea defectuoasă a resurselor comunitare, a determinat instituirea de măsuri administrative şi judiciare pentru protecţia fondurilor europene.

În acest sens, la data de 26 iunie 1995 a fost adoptată Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene, prin intermediul căreia s-au stabilit norme minime privind definirea faptelor şi consecinţele care intervin în cazul fraudării bugetului comunitar.

Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene a fost completată cu trei Protocoale, [vezi tot]

0 Vizualizări 745

Admisibilitatea cererilor de stabilire pe cale judiciară a ratei dobânzii în cazul împrumuturilor acordate într-o monedă străină (CHF/Euro)

Diverse, Dreptul Uniunii Europene, Infracțiuni din legi speciale, Infracțiuni contra intereselor financiare ale Uniunii Europene

Autor: Diana BERLIC

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 3/2018

Revistă disponibilă: aici.

Cuvinte-cheie: bancă; clauză; contract de credit; consumator; dobândă; împrumut; profesionist; rată.

Abstract: The author examines the possibility for the court to modify the interest rate on foreign currency loans as a result of the unfairness of the interest rate claused in credit agreements between professionals and consumers, concluding that current legislation in the field does not allow this possibility, which is why some legislative changes have been initiated.

Keywords: bank; clause; credit agreement; consumer; interest; loan; professional; rate.…
[vezi tot]

0 Vizualizări 404

Deturnarea de fonduri din bugetele Uniunii Europene

Infracțiuni din legi speciale, Infracțiuni contra intereselor financiare ale Uniunii Europene

Autor: Daniel GRĂDINARU

Publicat în: Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 10/2016

Revistă disponibilă: aici.

Rezumat: Deturnarea de fonduri constă în schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinaţiei fondurilor obţinute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei. În dispoziţiile analizate este incriminată şi fapta de schimbare, fără respectarea prevederilor legale, a destinaţiei unui folos legal obţinut, dacă aceasta are ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei. Dacă faptele menţionate au produs consecinţe deosebit de grave, limitele speciale [vezi tot]

0 Vizualizări 485

Obţinerea ilegală de fonduri ale Uniunii Europene. Tendinţe jurisprudenţiale

Infracțiuni din legi speciale, Infracțiuni contra intereselor financiare ale Uniunii Europene

Autor: Daniel GRĂDINARU

Publicat în: Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 9/2016

Revistă disponibilă: aici.

Rezumat: Infracţiunea de obţinere ilegală de fonduri ale Uniunii Europene constă, potrivit actualei reglementări, în folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei. Aceasta poate fi de asemenea săvârşită prin omisiunea de a furniza, cu ştiinţă, datele cerute potrivit legii pentru obţinerea de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta [vezi tot]

0 Vizualizări 410

Următoarea pagină
1 2 »

Căutare avansată