Înșelăciunea | Penalmente Relevant

Înșelăciunea

Nicio categorie

Featured

Tehnologia blockchain, monedele virtuale și dreptul penal

Falsul informatic, Infracțiuni contra patrimoniului, Efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, Fraudă informatică, Infracțiuni de fals, Înșelăciunea, Drept penal. Partea specială, Criminalitate informatică

Autor: avocat dr. George ZLATI

Publicat în: Penalmente Relevant nr. 1/2021

Disponibil online: aici.

Rezumat: Prin intermediul acestui articol autorul și-a propus în primul rând să lămurească din punct de vedere tehnic și terminologic noțiuni relevante pentru ecosistemul blockchain. Au fost analizate în acest sens noțiuni sau sintagme precum blockchain, mecanism de consens Proof of Work sau Proof of Stake, monedă virtuală, cripto-activ, portofel digital, platformă de schimb centralizată sau descentralizată, adresă publică din blockchain, cheie criptografică publică și privată, seed phrase etc. Dincolo de aceste clarificări de ordin tehnic și terminologic, autorul și-a propus să analizeze cadrul normativ [vezi tot]

2 Vizualizări 349

Brief Considerations on the Delimitation between the Crime of Influence Trafficking and the Crime of Deception

Infracțiuni contra patrimoniului, Înșelăciunea, Drept penal. Partea specială, Infracțiuni de corupție

Autor: Ruxandra RĂDUCANU

Publicat în: Journal Of Eastern European Criminal Law no. 2/2014

Revistă disponibilă: aici.…

[vezi tot]

0 Vizualizări 113

Fraudă informatică sau înșelăciune?

Infracțiuni contra patrimoniului, Fraudă informatică, Înșelăciunea, Drept penal. Partea specială, Criminalitate informatică

Autor: Mihai-Adrian Dinu

Publicat în: Revista Themis nr. 1-2/2017

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: criminalitate informatică; înșelăciune; fraudă informatică.…

[vezi tot]

0 Vizualizări 189

Înşelăciunea în dauna casei de pensii. Aspecte controversate

Infracțiuni contra patrimoniului, Înșelăciunea, Drept penal. Partea generală, Cauzele care înlătură răspunderea penală, Drept penal. Partea specială

Autor: BALAN Iulian
Publicat în: Pandectele Romane nr. 4/2018
Disponibil online: aici.
Rezumat: Jurisprudenţa plasează cu dificultate într-una dintre categoriile unităţii naturale sau legale de infracţiune fapta persoanei care foloseşte acte privind vechimea în muncă falsificate pentru a obţine pensia pentru limită de vârstă şi apoi încasează periodic pensia. Articolul plasează controversele jurisprudenţiale de dată recentă în contextul jurisprudenţei române tradiţionale şi al unor fenomene nou apărute în dreptul penal: influenţa dreptului european al drepturilor omului şi transplantarea în sistemul nostru de drept a unor instituţii specifice unor sisteme de drept occidentale, precum reglementarea infracţiunii comisive prin omisiune pornind de la poziţia de [vezi tot]

0 Vizualizări 194

Dolul. Delimitări față de infracțiunea de înșelăciune

Infracțiuni contra patrimoniului, Înșelăciunea, Drept penal. Partea specială

Autor: Dragoș-Cristian ȘĂRBAN

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 12/2017

Revistă disponibilă: aici.

Rezumat: Alegem să facem această delimitare pentru că, în opinia noastră, există diverse asemănări și, în contradictoriu, mai puține diferențe între infracțiunea de fraudă și înșelăciune, de aceea există posibilitatea reală de a confunda sau chiar de a se suprapune. lor. Textul legal al fraudei nu prevede ca partea să sufere prejudicii, așa cum este necesar pentru existența înșelăciunii; denaturarile frauduloase sunt de obicei simpliste; se poate realiza prin omisiune sau chiar prin comportament; de fiecare dată, contractul este în derulare, iar partea doar încearcă să-l convingă pe antreprenor să încheie contractul în alți termeni și [vezi tot]

0 Vizualizări 148

Infracţiuni comise prin file de cec ulterior intrării în vigoare a noului Cod penal

Infracțiuni contra patrimoniului, Înșelăciunea, Drept penal. Partea specială

Autor: Ioan-Andrei STOIAN

Publicat în: Caiete de drept penal nr. 2/2016

Revistă diponibilă: aici.

Rezumat: În prezentul material sunt analizate principalele probleme legate de infracţiunile comise prin file cec ulterior intrării în vigoare a noului Cod penal. În concret, sunt avute în vedere trei categorii de infracţiuni: înşelăciunile comise prin intermediul filelor cec, incriminările prevăzute de art. 84 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului şi falsificarea de file cec.

Abordarea se vrea a fi una comparativă (lege veche – lege nouă), fără însă a fi avută în vedere legea penală mai favorabilă, ci mai degrabă stabilirea corectei încadrări juridice a unor fapte tipice comise sub imperiul [vezi tot]

0 Vizualizări 194

Frauda informatică. Aspecte controversate

Principiile și limitele aplicării legii procesuale penale, Infracțiuni contra patrimoniului, Ne bis in idem, Fraudă informatică, Furtul, Înșelăciunea, Drept penal. Partea specială, Drept procesual penal

Autor: ZLATI George

Publicat în: Caiete de Drept Penal nr. 4/2018

Disponibil online: aici.

Rezumat: În prezentul articol autorul încearcă să clarifice câteva aspecte controversate legate de infracţiunea de fraudă informatică. În primul rând, este pusă în discuţie natura infracţiunii în vederea identificării corecte a valorilor sociale protejate prin textul de incriminare. Autorul încearcă astfel să argumenteze faptul că frauda informatică protejează atât integritatea sistemelor informatice, cât şi integritatea şi disponibilitatea datelor informatice în scopul de a clarifica relaţia dintre frauda informatică (art. 249 Cod penal) şi infracţiunea de alterare a datelor informatice (art. 362 Cod penal).

De asemenea, autorul evidenţiază exemple identificate atât în [vezi tot]

0 Vizualizări 181

TVA. Frauda de „tip carusel” în cadrul Uniunii Europene

Infracțiuni contra patrimoniului, Directiva 2017/1371 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare, Înșelăciunea, Drept penal. Partea specială, Dreptul Uniunii Europene

Autor: ONEA Roxana-Alexandra

Publicat în: Caiete de Drept Penal nr. 2/2019

Disponibil online: aici.

Rezumat: În Uniunea Europeană, sistemele de fraudă în materie de TVA evoluează rapid, iar statele membre se confruntă uneori cu situaţii în care legislaţia unională în materie de TVA în vigoare nu oferă un temei juridic pentru combaterea infracţiunilor. Frauda este în multe aspecte mai tehnică decât înşelăciunea şi, prin urmare, mai dificil de identificat şi înţeles în mod corect.

Prezentul studiu urmăreşte să trateze fenomenul fraudei intracomunitare a operatorului/comerciantului lipsă şi frauda de tip carusel cu TVA în Uniunea Europeană.

În ultimii ani, normativul privind TVA a fluctuat şi, [vezi tot]

0 Vizualizări 277

Momentul inițial al termenului de prescripție a răspunderii penale în cazul infracțiunii de înșelăciune, în ipoteza particulară în care elementul material este separat în timp de urmarea imediată

Infracțiuni contra patrimoniului, Înșelăciunea, Drept penal. Partea specială

Autor: Valentin-Cristian ȘTEFAN

Publicat în: Revista Dreptul nr. 11/2017

Disponibil online: aici.

Titlul lucrării în engleză: Initial moment of the period of prescription of the criminal liability in the case of the offence of deception, in the particular hypothesis in which the material element is separated in time from the immediate follow-up

Abstract: This article proposes a solution to identify the initial moment of the period of prescription of the criminal liability in case of the offence of deception, in the particular situation where the material element is separated in time from the immediate follow-up. In order to resolve this matter of law it is necessary [vezi tot]

0 Vizualizări 204

Înşelăciune – cazuri concrete în care investigaţiile financiare au contribuit la probarea faptelor

Infracțiuni contra patrimoniului, Înșelăciunea, Drept penal. Partea specială

Autor: Marcel SANDU

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 3-4/2015

Disponibil online: aici.

Rezumat: Vor fi prezentate două cazuri concrete de înșelăciuni, în a căror probare un rol decisiv l-au avut rezultatele investigațiilor financiare. Prin investigație, este evident pentru oricine, se înțelege orice formă de cercetare, de anchetă ce are ca scop stabilirea unor fapte anterioare. Noțiunea de financiar, conform DEX, ține de organizarea finanțelor, circulația banilor ori a creditului. Așadar, investigația financiară reprezintă cercetarea modului de derulare a operațiunilor financiare, de creditare și a celor cu privire la circulația banilor.

Cuvinte-cheie: înşelăciune; investigaţiile financiare; probarea faptelor.

Titlul lucrării în engleză: Fraud – concrete cases [vezi tot]

0 Vizualizări 145

Următoarea pagină
1 2 »

Căutare avansată