Ultima actualizare:
noiembrie 19, 2022

Apasă aici pentru a propune un material
Efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos
Materiale per pagină:

  • Nicio categorie
Featured

Conduite infracționale în domeniul bancar. Relația dintre frauda informatică, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos și infracțiunile de delapidare ori gestiune frauduloasă

Autor: Lect. univ. dr. Andra-Roxana TRANDAFIR; avocat dr. George ZLATI

Publicat în: Penalmente Relevant nr. 1/2020

Disponibil onlineaici.

Rezumat: În acest articol autorii încearcă să clarifice încadrarea juridică a anumitor conduite infracționale în domeniul bancar. Având ca premisă natura juridică a fondurilor disponibile într-un cont bancar și identificarea persoanelor deținătoare a unor drepturi de proprietatea asupra acestora, autorii au procedat la o analiză de la general la special cu privire la o serie de ipoteze particulare întâlnite la nivelul practicii judiciare. Au fost analizate în acest sens conduite precum: efectuarea frauduloasă a unui transfer de fonduri de către funcționarul bancar [vezi tot]

0 Vizualizări 115
Featured

Tehnologia blockchain, monedele virtuale și dreptul penal

Autor: avocat dr. George ZLATI

Publicat în: Penalmente Relevant nr. 1/2021

Disponibil online: aici.

Rezumat: Prin intermediul acestui articol autorul și-a propus în primul rând să lămurească din punct de vedere tehnic și terminologic noțiuni relevante pentru ecosistemul blockchain. Au fost analizate în acest sens noțiuni sau sintagme precum blockchain, mecanism de consens Proof of Work sau Proof of Stake, monedă virtuală, cripto-activ, portofel digital, platformă de schimb centralizată sau descentralizată, adresă publică din blockchain, cheie criptografică publică și privată, seed phrase etc. Dincolo de aceste clarificări de ordin tehnic și terminologic, autorul și-a propus să analizeze cadrul normativ [vezi tot]

2 Vizualizări 201

Scurte considerații privind sancționarea fraudelor comise prin sisteme informatice și mijloace de plată electronice

Autor: Ruxandra RĂDUCANU

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nr. 2/2017

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Acest articol își propune să evidențieze particularitatea faptelor incriminate de C.pen. (2009) în capitolul „Fraude comise prin sisteme informatice și mijloace de plată electronice”, dar și să sublinieze elementele comune care au determinat această grupare. În plus, asemănarea și delimitarea lor de alte incriminări necesită o detaliere a elementelor constitutive, astfel încât să fie evitată confuzia între acestea sau, dimpotrivă, reținerea cumulativă a acestora cu infracțiuni asemănătoare.

Cuvinte-cheie: fraudă; sistem informatic; mijloc de plată electronic; înșelăciune; pagubă; date informatice; operațiuni financiare.

Titlul lucrării în engleză: Brief considerations on [vezi tot]

0 Vizualizări 52

Unele considerații asupra reglementării infracțiunilor economico-financiare în noua legislație penală

Autor: George Cosmin MILITARU

Publicat în: Revista Dreptul nr.6/2016

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Prezentul studiu  propune o analiză comparativă a principalelor infracțiuni economico-financiare din perspectiva reglementării lor, având în vedere modificările importante ale legislației penale românești survenite începând cu data de 1 februarie 2014. Autorul face o expunere a modului în care incriminarea acestor fapte penale a fost modificată, indiferent de sediul materiei, Codul penal sau legi speciale. Se insistă asupra situațiilor în care au intervenit modificări de substanță și se analizează oportunitatea acestora, precum și efectele oglindite de practica judiciară. De asemenea, sunt expuse note critice, cu argumentele de rigoare  asupra unora din aceste modificări [vezi tot]

0 Vizualizări 40

Particularities of civil action in the case of fraud by bank credit contracts

Autor: Andrei-Viorel IUGAN
Publicat în: Challenges of the Knowledge Society, 2019
Disponibil onlineaici.
Abstract: The crime of fraud is one of the most important threats facing the contemporary Romanian society. One of the most common ways of fraud is fraud through credit agreements. Of course, as in any criminal proceedings, in this case the question arises as to the way of repairing the damage caused by the offense. The particularity of solving the civil action in this case is the fact that, according to Romanian law, the credit contract is an executory title, so the bank would [vezi tot]

0 Vizualizări 91