Autor: STAN Adrian
Publicat în: Caiete de Drept Penal nr. 3/2018
Disponibil online: aici.
Rezumat: O recentă decizie interpretativă a Curţii Constituţionale a României pronunţată în materia infracţiunii de spălare a banilor generează o serie de discuţii cu privire la raportul între această din urmă infracţiune şi cea din care provin sumele de bani sau alte produse obiect al acţiunii de spălare. Aceasta deoarece decizia contrazice anterioara interpretare dată în aceeaşi materie de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în ceea ce se poate numi o dispută între cele două instanţe, ambele cu atribuţii în materia de interpretare a legilor penale.
Ne propunem astfel să elucidăm întâi contextul în care s-a ajuns la pronunţarea unei asemenea decizii, cu punctarea tipologiei acesteia, apoi vom prezenta cu note critice argumentele Curţii, urmând prin a observa diferenţierile între elementele constitutive invalidate de Curte şi infracţiunea de tăinuire, cu care spălarea de bani prezintă anumite similarităţi. În continuare, vom analiza incidenţa principiului ne bis in idem, ca argument principal al deciziei de neconstituţionalitate. În final, vom identifica posibile efecte ale hotărârii, care credem că va fi intens discutată în perioada următoare.
Cuvinte-cheie: spălarea de bani; neconstituţionalitate; decizie de interpretare; Curtea Constituţională; produsul infracţiunii; tăinuire; ne bis in idem; dezincriminare; lipsire de efecte.
Titlul lucrării în engleză: The new limits of money laundering following Constitutional Court Decision 418/2018
Abstract: A recent interpretative ruling by the Romanian Constitutional Court on money laundering generated a series of discussions about the relationship between the latter crime and the one from which the money amounts – as the object of the washing action. This is because the decision contradicts the previous interpretation given in the same matter by the High Court of Cassation and Justice, in what can be called a dispute between the two courts, both with powers in the interpretation of criminal law.
As such, in the present paper, we will attempt to elucidate the context in which the decision was reached, with its typology, then we will present the arguments of the Court with critical remarks – following the differences between the constitutive elements invalidated by the Court and the offence of concealment, with which money laundering has some similarities and lastly, we will analyse the incidence of the ne bis in idem principle, as the main argument put forward in the decision. As final remarks, we will identify the potential effects of the judgement, which we believe will be strongly discussed in the nearby future.
Keywords: money laundering, unconstitutionality, interpretative decision, Constitutional Court, the proceeds of crime, concealment, ne bis in idem, decriminalization, lack of effect.
