Autor: Alina-Andreia LEȚIA
Publicat de: Editura Universul Juridic
Anul apariției: 2014
Disponibil: aici
Descriere: Investigarea criminalității din domeniul afacerilor reprezintă un joc al inteligenței, al cunoștințelor profesionale și al actualizării tehnologice, jucătorii aflați pe poziții contrare fiind infractorul și investigatorul. Cred că tocmai frumusețea acestui joc, căci ce poate fi mai fermecător decât jocul minții a două sau mai multe persoane care se înfruntă, m-a determinat să realizez această lucrare.
De asemenea, este deosebit de interesant să vezi și să analizezi modul în care, pe plan mondial, se creează instituții noi, se adună informații, se coagulează eforturi pentru combaterea unui fenomen infracțional extrem de întins și de perfid, pentru că infracționalitatea din domeniul afacerilor se caracterizează prin perfidie, este insidioasă, creează rețele infracționale, de specialiști foarte bine pregătiți și devine un modus vivendi pentru făptuitori.
Un alt motiv care m-a canalizat către această temă este cel al actualității criminalității de afaceri care determină la rândul său apariția permanentă a mijloacelor de combatere și investigare a fenomenului. Practic, criminalitatea se reinventează, se modernizează și perfecționează simultan cu mijloacele de combatere și investigare.
Cuvinte-cheie: investigarea criminalității de afaceri; spălarea banilor; corupția și frauda fiscală.
