Autor: Ioana-Miruna CODERIE
Publicat în: Curierul Judiciar nr. 7/2018
Revistă disponibilă: aici.
Rezumat realizat de redacție: Scopul articolului este acela de a expune o temă deja abordată în doctrina română dintr-o perspectivă practică adusă în actualitate prin intermediul cazurilor recent soluţionate. Textul examinează posibilitatea săvârşirii infracţiunii de spălare a banilor de către subiecţi activi având diverse calităţi: avocat, persoană juridică, persoană expusă politic, întreprindere individuală. Totodată, este dezbătută şi problema existenţei ori inexistenţei concursului de infracţiuni dintre infracţiunea principală şi infracţiunea de spălare a banilor. În ceea ce priveşte utilitatea practică a articolului în discuţie, acesta se adresează deopotrivă practicienilor şi stundenţilor ce intenţionează să aprofundeze tema anterior menţionată.
Cuvinte-cheie: subiect activ; spălare de bani; practica judiciară românească; practica judiciară internațională.
The active subject of the money laundering offense: particularities in the judicial practice
Abstract: The aim of the article is to debate a topic already dealt with in the Romanian doctrine from a practical perspective brought to attention by recent Court decisions. The text examines the possibility of committing money laundering by subjects that exercise various qualities: lawyer, legal individual, politically exposed person, individual enterprise. Additionally, the issue of the existence or non-existence of concurrence of offenses between the main offense and the money laundering crime is also debated. Regarding the practical use of the article in question, it addresses both practitioners and students who intend to deepen their knowledge of the above mentioned theme.
Keywords: active subject; money laundering; Romanian judicial practice; international judicial practice.
