Autor: Dan Drosu ȘAGUNA, Remus JURJ-TUDORAN
Editura: C. H. Beck
Anul apariției: 2019
Ediția: 4
Disponibil online: aici.
Rezumat: Cuprinde modificările aduse prin Legea nr. 310/2018
Investigarea infracțiunii de spălare a banilor din punctul de vedere al procurorului
Descriere: Fenomenul spălării banilor, din punct de vedere juridic, este foarte puțin cercetat în știința penală românească. Lucrarea este axată mai mult pe aspecte practice, de investigare a infracțiunii de spălare a banilor din punct de vedere al procurorului, iar în baza acesteia pot fi create noi posibilități pentru aplicarea și folosirea reală a datelor științifice, în scopul eficientizării metodelor folosite de autorități. Se urmărește evoluția legislației naționale raportată la evoluția legislației internaționale și europene și la practica Curții Europene a Drepturilor Omului, punându-se accent pe interpretarea legislației în practica judiciară referitoare la sancționarea autonomă a infracțiunii de spălare a banilor și la confiscarea extinsă ca mijloc de aplicare a principiului potrivit căruia criminalitatea nu aduce venituri.
Cuvinte-cheie: spălarea banilor; practică judiciară; achiziționarea de obiecte de lux și/sau de bunuri imobiliare; prevenirea și combaterea spălării banilor