Autor: Radu Gabriel Burlacu
Publicat în: 2018/JURIDICE.ro
Disponibil online: aici
Cuvinte-cheie: spălarea banilor; finanțarea terorismului; acțiuni la purtător; OG nr. 26/2000; Legea nr. 31/1990.
Coordonatori proiect: Conf. univ. dr. Andra-Roxana Trandafir & Lect. univ. dr. av. George Zlati.
Contributori: drd. Tiberiu Stănescu | av. Cristina Cucoaniș | dr. George Lazăr | Asist. univ. dr. av. Dorel Herinean | av. Dan Sebastian Chertes | dr. Cristian Ioan | dr. Valentina Dinu | drd. Florin Bobei | dr. Ștefana Sorohan | drd. Marius Sima | Șerban Bratu
