Autor: Mihai-Costin Toader
Publicat în: Revista Dreptul nr. 10/2021
Rezumat disponibil online: aici.
Rezumat: În cuprinsul acestui articol științific autorul abordează una dintre problemele cu care se confruntă practica judiciară actuală în materie penală. În concret, este vorba despre decelarea relației dintre infracțiunea de spălare a banilor și infracțiunea de tăinuire, pornind de la abordarea teoretică a comparației și ajungând la expunerea unor soluții din practica judiciară. Autorul propune criterii pe baza cărora această delimitare să se poată face într-o manieră clară și constantă.
Reference points for making the distinction between the offence of money laundering and the offence of concealment
Abstract: In this scientific article, the author addresses one of the problems faced by the current judicial practice in criminal matters. Specifically, it is about detecting the relationship between the offence of money laundering and the offence of concealment, starting from the theoretical approach of comparison and reaching to the exposition of some solutions from the judicial practice. The author proposes criteria on the basis of which this delimitation can be made in a clear and constant manner.
Keywords: money laundering; concealment; offence against the administration of justice; stages of money laundering; fraudulent means;
