Autor: Liviu POPESCU
Publicat în: Revista Pro Lege nr. 1/2018
Revistă disponibilă: aici.
Cuvinte-cheie: Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor; plângere; denunț; înștiințare scrisă; organe de constatare.
Coordonatori proiect: Conf. univ. dr. Andra-Roxana Trandafir & av. dr. George Zlati. Contributori: drd. Tiberiu Stănescu | av. Cristina Cucoaniș | dr. George Lazăr | av. drd. Dorel Herinean | av. Dan Sebastian Chertes | drd. Cristian Ioan | drd. Valentina Dinu | drd. Florin Bobei | drd. Ștefana Sorohan | drd. Marius Sima | Șerban Bratu